(주)에스아이플렉스

                                                제 36기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제21조에 의거 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                                                             - 아    래 -

1. 일   시 : 2024년 03월 12일(화요일) 오전 10시 

2. 장   소 : 경기도 수원시 영통구 광교로 107 (경기도경제과학진흥원 1층 비전실)

3. 회의 목적 사항

    가. 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 

나. 부의사항

제 1호 의안 : 제36기 개별 및 연결 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 제36기 이익잉여금 처분의 건 [처분없음]

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인 및 집행의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 사내이사 중임의 건 (원동일, 심지훈)

제 6호 의안 : 감사 중임의 건 (심제옥)

제 7호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건

제 8호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가)

                                                                                                정관변경(안)

4. 경영 참고사항 비치

    상법 제 542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서
    대행사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 
    조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 

따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 
       종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 
       간접 행사할 수 있습니다.

                                                                                                     2024년 02월 26일

                                               주식회사 에스아이플렉스

                                              대표이사 안 중 현(직인생략)